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　　大河網(wǎng)訊 今年3月份開(kāi)始,，大額預(yù)約取現(xiàn),、快速取現(xiàn)已成為目前電詐洗錢(qián)的主要形式之一，為擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任,，全力落實(shí)銀行主體責(zé)任,，深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，嚴(yán)格源頭治理工作,，中國(guó)銀行焦作分行強(qiáng)化各網(wǎng)點(diǎn)對(duì)柜臺(tái)取現(xiàn)轉(zhuǎn)移涉詐資金的風(fēng)險(xiǎn)把控要求,。

　　該行各支行以“了解你的客戶(hù)”“了解客戶(hù)的業(yè)務(wù)”為首要原則，通過(guò)主動(dòng)了解客戶(hù)取現(xiàn)用途,，做好客戶(hù)盡職調(diào)查,，綜合研判客戶(hù)涉案風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于在核查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的可疑取現(xiàn)線索,，及時(shí)向?qū)俚嘏沙鏊头丛p中心報(bào)告,，協(xié)助公安機(jī)關(guān)攔截可疑資金。今年3月份以來(lái),，該行累計(jì)6家支行協(xié)助公安堵截涉案資金85.04萬(wàn),，當(dāng)場(chǎng)抓獲嫌疑人13人，并獲得當(dāng)?shù)胤丛p中心簽發(fā)的表?yè)P(yáng)信,。

　　下一步,，中行焦作分行將持續(xù)深化警銀協(xié)作，攜手共建該市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪新格局,，持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力,，為焦作市打擊治理電詐洗錢(qián)工作做出貢獻(xiàn)。(劉天慧)

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