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　　大河網訊 今年3月份開始,，大額預約取現、快速取現已成為目前電詐洗錢的主要形式之一,，為擔當社會責任,，全力落實銀行主體責任，深入推進“斷卡”行動,，嚴格源頭治理工作,，中國銀行焦作分行強化各網點對柜臺取現轉移涉詐資金的風險把控要求。

　　該行各支行以“了解你的客戶”“了解客戶的業(yè)務”為首要原則,，通過主動了解客戶取現用途,，做好客戶盡職調查，綜合研判客戶涉案風險,，對于在核查過程中發(fā)現的可疑取現線索,，及時向屬地派出所和反詐中心報告，協(xié)助公安機關攔截可疑資金,。今年3月份以來,，該行累計6家支行協(xié)助公安堵截涉案資金85.04萬，當場抓獲嫌疑人13人,，并獲得當地反詐中心簽發(fā)的表揚信,。

　　下一步，中行焦作分行將持續(xù)深化警銀協(xié)作,，攜手共建該市打擊治理電信網絡新型違法犯罪新格局,，持續(xù)提升風險防控能力，為焦作市打擊治理電詐洗錢工作做出貢獻,。(劉天慧)

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